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CONVOCATORIA A UNA JUNTA DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA A UNA JUNTA DE ACCIONISTAS - SHAREHOLDER'S MEETING CONVOCATION
RESUELTO, que la reuni�n anual de accionistas de la corporaci�n se llevar� a cabo el [Reunion Date / Fecha de la Reuni�n] a la(s) [Meeting Time / Hora de la Reuni�n]. La reuni�n ser� celebrada en las oficinas de la corporaci�n situada en [Company's Address / Direccion de la Compa��a], [Company City / Ciudad de la Compa��a], [Company State / Estado de la Compa��a], [Company Country / Pa�s de la Compa��a].
El prop�sito de la reuni�n ser�:
(1) para elegir a una nueva junta directiva.
(2) tramitar cualquier otro negocio debidamente propuesto durante la reuni�n.
Solamente tendr�n derecho a votar en persona o por poder en la reuni�n las personas que eran accionistas a partir del [Closing Date / Fecha de Cierre].
[Secretary's Name / Nombre del secretario] certifica que �l es el secretario elegido y calificado y el guardi�n de los expedientes y de los libros y del sello de [Name of the Corporation / Nombre de la corporaci�n]. Abajo firma y certifica que esta corporaci�n se ha formado debidamente de acuerdo a las leyes de [State or Country of Jurisdiction / Estado o Pa�s de Jurisdicci�n]. Adem�s, el infrascrito certifica que lo constatado en este documento es un expediente verdadero de una resoluci�n debidamente adoptada en una reuni�n de la junta directiva, y que dicha reuni�n se llev� a cabo de acuerdo a las leyes aplicables y los estatutos de la compa��a [Company's Name / Nombre de la compa��a] el [Meeting Date / Fecha de la Junta], y que dicha resoluci�n es de ahora en adelante completamente v�lida y efectiva sin ninguna modificaci�n.
COMO TESTIFICADO, he ejecutado mi nombre como secretario
y he puesto el sello corporativo de la compa��a [Company's Name / Nombre de la compa��a] el [Date of Signature / Fecha en que se firm� el documento]
Un Expediente Verdadero.
Atestig�e.
secretario